EANS-PVR: Wiener Privatbank SE / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäss § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Wiener Privatbank

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=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, eingetragen im Firmenbuch zu FN 84890 p, ISIN AT0000741301 ("Wiener Privatbank") wurde von den Aktionären TOEM GmbH, Reizenpfenninggasse 52, 1160 Wien, eingetragen im Firmenbuch zu FN 374509 z ("TOEM"), K 5 Beteiligungs GmbH, Parkring 12 Top 23, 1010 Wien, eingetragen im Firmenbuch zu FN 312844 s ("K 5") und MMag. Dr. Helmut Hardt, geboren am 01.07.1960 ("Dr. Hardt") informiert wie folgt:

1. Das Grundkapital der Wiener Privatbank beträgt derzeit EUR 9.706.697,06, eingeteilt in 4.276.078 Stückaktien. TOEM hält 213.804 Stückaktien der Wiener Privatbank; dies entspricht einem Stimmrechtsanteil von 5,000002 %. K 5, deren alleinvertretungsbefugter Geschäftsführer Herr Günter Kerbler, geboren am 07.07.1955, ist, hält 701.944 Stückaktien der Wiener Privatbank; dies entspricht einem Stimmrechtsanteil von 16,42 %. Dr. Helmut Hardt hält 247.880 Stückaktien der Wiener Privatbank; dies entspricht einem Stimmrechtsanteil von 5,80 %.

2. Der Vorstand der Wiener Privatbank hat am 30.03.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats, beschlossen, Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 5.100.000,00 per 01.04.2016 zu begeben (die "Wandelschuldverschreibungen").

3. Die Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen, mit denen eine Wandlungspflicht in neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Wiener Privatbank zum Wandlungspreis von EUR 7,00 je neuer Aktie verbunden ist, endet am 31.03.2017. Eine Wandelschuldverschreibung im Nominale von EUR 50.000,00 berechtigt zur Wandlung in 7.142 neue Aktien (zuzüglich Barausgleich für Spitzenbeträge).

4. Durch die Pflichtwandlung mit Wirkung zum 01.04.2017 (der "Wandlungstag") wird sich das Grundkapital um voraussichtlich EUR 1.653.658,68 auf voraussichtlich EUR 11.360.355,74 durch Ausgabe von voraussichtlich 728.484 neuen Stückaktien erhöhen. Die Zahl der ausgegebenen Stückaktien wird sich sohin von derzeit 4.276.078 auf künftig voraussichtlich 5.004.562 stimmberechtigte Stückaktien erhöhen. Dadurch wird es zur nachstehend angeführten Verwässerung der Aktionäre TOEM, K5 und Dr. Hardt kommen:

Aktionär derzeitige derzeitiger künftige künftiger Aktienanzahl Stimmrechtsanteil Aktienanzahl Stimmrechtsanteil in Prozent in Prozent TOEM 213.804 5,000002 % 213.804 4,28 % K 5 701.944 16,42 % 701.944 14,03 % Dr. Hardt 247.880 5,80 % 247.880 4,95 %

5. Die exakte Reduktion der prozentuellen Beteiligung wird davon abhängen, wie viele Anleger welche Anzahl von Wandelschuldverschreibungen im Zeitpunkt der Wandlung halten und in der Folge wandeln werden. Aufgrund der Spitzenbeträge kann sich die exakte Anzahl der Aktien sohin geringfügig verschieben.

6. TOEM wird daher künftig die Stimmrechtsschwelle von 5 %, K 5 die Stimmrechtsschwelle von 15 % und Dr. Hardt die Stimmrechtsschwelle von 5 % unterschreiten.

7. Die Wiener Privatbank wurde ebenfalls informiert, dass die Kerbler Holding GmbH, Parkring 12 Top 23, 1010 Wien, eingetragen im Firmenbuch zu FN 49645 h (deren alleinvertretungsbefugter Geschäftsführer ebenfalls Herr Günter Kerbler ist), die auch schon bisher Aktionärin der Wiener Privatbank ist, 28 Wandelschuldverschreibungen gezeichnet hat, die zur Wandlung in insgesamt 199.976 Aktien der Wiener Privatbank berechtigen, sodass K 5 mit Wirkung zum Wandlungstag (01.04.2017), nicht alleine, aber gemeinsam mit der Kerbler Holding GmbH künftig voraussichtlich 1.567.619 Aktien der Wiener Privatbank halten wird, dies entspricht einem künftigen Stimmrechtsanteil von mehr als 30,00% (unter der Annahme einer künftigen Gesamtanzahl von 5.004.562 stimmberechtigten Stückaktien der Wiener Privatbank).

8. Weiters hat die ELMU Beteiligungsverwaltungs GmbH, Parkring 12, 1010 Wien, eingetragen im Firmenbuch zu FN 387338 s ("ELMU"), deren Alleingesellschafter Dr. Hardt ist, 10 Wandelschuldverschreibungen gezeichnet, die zur Wandlung in insgesamt 71.420 Aktien der Wiener Privatbank berechtigen, sodass Dr. Hardt mit Wirkung zum Wandlungstag (01.04.2017), nicht alleine, aber jedoch gemeinsam mit ELMU, voraussichtlich 319.300 Aktien der Wiener Privatbank halten wird, dies entspricht einem künftigen Stimmrechtsanteil von mehr als 5,00% (unter der Annahme einer künftigen Gesamtanzahl von 5.004.562 stimmberechtigten Stückaktien der Wiener Privatbank).

9. Klarstellend teilt die Wiener Privatbank mit, dass die Stimmrechte der gemeinsam vorgehenden Kernaktionäre im Fall der Wandlung der Wandelschuldverschreibungen wie in dieser Meldung beschrieben aus heutiger Sicht im Wesentlichen unverändert bleiben werden (weiterhin über 70 % und unter 75 % der Stimmrechte).

Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

   April 05, 2016 04:39 ET (08:39 GMT)- - 04 39 AM EDT 04-05-16